Національний банк України (НБУ) запланував у 2025 році виїзні перевірки з питань фінансового моніторингу, дотримання вимог валютного та санкційного законодавства семи банків та дев’яти установ
НБУ перевірить Ощадбанк, Райффайзен Банк та інші фінустанови у 2025 році Фото: bank.gov.ua
До переліку банків увійшли:
- у I кварталі — ПАТ «МТБ Банк» (ЄДРПОУ 21650966), АТ «МІБ» (ЄДРПОУ 35810511);
- у II кварталі — Акціонерний банк «Південний» (ЄДРПОУ 20953647), АТ «Ощадбанк» (ЄДРПОУ 00032129), АТ «ТАСКОМБАНК» (ЄДРПОУ 09806443);
- у III кварталі — АТ «Райффайзен Банк» (ЄДРПОУ 14305909);
- у IV кварталі — АТ «Банк Авангард» (ЄДРПОУ 38690683).
До переліку установ увійшли:
- у I кварталі — ТОВ «УПР» (ЄДРПОУ 37973023), ПрАТ СК «ПЗУ Україна» (ЄДРПОУ 20782312);
- у II кварталі — ТОВ «Фард Стандарт» (ЄДРПОУ 39373312);
- у III кварталі — ТОВ «ФК «Контрактовий дім» (ЄДРПОУ 35442539), ТОВ «Свіфт Гарант» (ЄДРПОУ 39859339), ПрАТ «СК «ВУСО» (ЄДРПОУ 31650052);
- у IV кварталі — ТОВ «ФК МБК» (ЄДРПОУ 37973945), ТОВ «Ай Ломбард» (ЄДРПОУ 44916262), ТОВ «1 Безпечне Агентство Необхідних Кредитів» (ЄДРПОУ 39861924).
Цікаве по темі: Скільки на ринку України карток Mastercard та Visa — НБУ
План виїзних перевірок складено на підставі ризик-орієнтованого підходу, в тому числі враховуючи результати проведеної оцінки ризиків діяльності банків та установ.
Річний план оприлюднюється згідно з вимогами пункту 13 розділу II Положення про порядок організації та здійснення нагляду у сфері фінансового моніторингу, валютного нагляду, нагляду у сфері реалізації спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій), затвердженого постановою Правління Національного банку України від 30 червня 2020 року № 90 (у редакції постанови Правління Національного банку України від 04 квітня 2024 року № 37) (зі змінами).
Нагадаємо, що НБУ проведе стрес-тест 21 банку наступного року. Стрес-тестування у 2025 році проходитиме 21 банківська установа, на які припадає понад 90% активів банківської системи. Банки відібрано за трьома критеріями: розмір зважених на ризик активів, обсяг залучених від домогосподарств депозитів та обсяг наданих домогосподарствам чистих кредитів.
Ознайомтеся з іншими популярними матеріалами:
Хто з фінкомпаній отримав штраф від НБУ та втратив ліцензію у листопаді 2024 — аналітика
НБУ запровадив нові правила в роботі банків
Банки можуть підняти ставки за депозитами — прогноз НБУ
За матеріалами: НБУ.