Національний банк України (НБУ) застосував заходи впливу до 14 фінансових компаній та 1 ломбарду, а ще одній фінансовій компанії анулював ліцензію на діяльність
Фото: bank.gov.ua
Регулятором було застосовано заходи впливу до 15 фінустанов за виявлені під час безвиїзного нагляду факти порушень вимог законодавства з питань регулювання ринків небанківських фінансових послуг.
Так, за порушення пруденційних вимог заходи впливу у вигляді вимоги про вжиття заходів, спрямованих на усунення (виправлення) виявлених порушень, застосовані до:
- ТОВ «АССІСТ ФІНАНС»;
- ТОВ «ДІАМАНТ +»;
- ТОВ «ФК «МЕДІАНА ІНВЕСТ»;
- ТОВ «БІГ ФІНАНС КОМПАНІ»;
- ТОВ «ФК «ВЕНЕРА ФІНАНС»;
- ТОВ «ТОПЛАЙН ФІНАНС»;
- ТОВ «ФК «МАНІБІГУТ»;
- ТОВ «БРЕНД ЛІЗИНГ»;
- ТОВ «ФК «СВАРОГ ФІНАНС»;
- ПТ «7КАРАТ» ЛИСЕНКО О.О. І КОМПАНІЯ»;
- ТОВ «ФК «ДАСТЕР КАПІТАЛ»;
- ТОВ «ОЛІМП-ФІНАНС»;
- ТОВ «СЕНТ ПРО»;
- ТОВ «ВОЛЬТЕР КАПІТАЛ».
Зазначені фінкомпанії зобов’язані вжити заходів для усунення виявлених під час нагляду порушень та привести свою діяльність у відповідність до вимог законодавства до 6 січня 2025 року.
Вас може зацікавити: Від обмежень НБУ до ухвалення Меморандуму: як трансформується платіжний ринок України
Водночас ломбард — ТОВ «ФІНІНВЕСТ ГРУП» — зобов’язаний вжити заходів для виправлення виявлених порушень та привести свою діяльність у відповідність до вимог законодавства України до 20 січня 2025 року.
Також НБУ анулював ТОВ «ЛІАРД ФІНАНС» ліцензію на діяльність фінкомпанії з правом здійснення діяльності з надання фінансових послуг: надання коштів та банківських металів у кредит, факторинг.
Ще 28 жовтня до вказаної установи застосували захід впливу про вимоги вжиття заходів для виправлення виявлених порушень. Однак компанія не надала в установлений Нацбанком термін інформацію / документи / пояснення з питань своєї діяльності. Порушення не було усунуте.
Всі вказані рішення Комітет з питань нагляду та регулювання діяльності ринків небанківських фінансових послуг ухвалив 9 грудня. Вони набирають чинності з 10 грудня.
Нагадаємо, Національний банк України за порушення законодавства у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення (далі – ПВК/ФТ) у листопаді 2024 року застосував до трьох банків та двох небанківських фінансових установ заходи впливу.
Ознайомтеся з іншими популярними матеріалами:
НБУ змінив деякі валютні обмеження
Скільки прибутку отримали банки у 2024 році — НБУ
Коли реальна зарплата в Україні перевищить довоєнний рівень — прогноз НБУ
Джерело: НБУ