Фото: Офіс Генерального прокурора
Детективи Бюро економічної безпеки за процесуального керівництва прокурорів ОГП встановили, що через схему щомісяця проходило близько 500 млн грн.
Про це повідомив Офіс Генерального прокурора.
За даними слідства, загальний обсяг фінансових операцій конвертаційного центру становив 23,5 млрд грн. Попередньо встановлена сума ухилення від сплати податків сягає близько 3 млрд грн.
Правоохоронці провели 50 обшуків, під час яких вилучили значні суми готівки та інші матеріали, що можуть мати доказове значення.
Учасникам схеми повідомили про підозру. В Офісі Генерального прокурора зазначили, що деталі розслідування планують оприлюднити згодом.
До слова, на Карпатському саміті підготували угоди на €1 млрд.
Софія Сімонова – pravdatutnews.com