Нацбанк України за порушення законодавства у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення (далі – ПВК/ФТ), валютного законодавства у серпні 2025 року застосував до одного банку заходи впливу
Фото: bank.gov.ua
Про це повідомила пресслужаба регулятора.
Так, заходи впливу застосовано до ПАТ «Банк Восток»:
- Штрафи у розмірі 15 000 000,00 грн та 1 000 000,00 грн за порушення вимог:
- частин першої та другої статті 7 Закону України «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення» (далі – Закон про ПВК/ФТ) у частині неналежного виконання банком обов’язку застосовувати у своїй діяльності ризик-орієнтований підхід;
- пункту 4 частини другої статті 8 Закону про ПВК/ФТ у частині неналежного виконання обов’язку щодо здійснення належної перевірки клієнтів;
- частини першої статті 12 Закону про ПВК/ФТ, що полягає в неналежному виконанні банком обов’язку здійснювати посилені заходи належної перевірки щодо клієнтів, ризик ділових відносин з якими є високим.
Читайте також: Кого та на скільки оштрафував НБУ у липні 2025
- Письмове застереження за порушення вимог абзаців першого та другого частини першої статті 8 Закону про ПВК/ФТ у частині неналежного виконання банком обов’язку з урахуванням вимог законодавства розробляти та впроваджувати внутрішні документи з питань ПВК/ФТ, а також у частині відсутності у внутрішніх документах з питань ПВК/ФТ процедур, достатніх для забезпечення ефективного управління ризиками.
- Письмове застереження за порушення вимог частини першої статті 10 Закону України «Про валюту і валютні операції» та пункту 6 розділу IІ Правил організації статистичної звітності, що подається до Національного банку України в умовах особливого періоду, затверджених постановою Правління Національного банку України від 18 грудня 2018 року № 140 (зі змінами), що полягає в допущенні помилок в інформації (статистичній звітності) про валютні операції.
Ознайомтеся з іншими популярними матеріалами:
Катерина Рожкова: шлях реформаторки банківського сектору та скандал, що згадують і сьогодні
Хто з фінкомпаній отримав штраф від НБУ за останні 2,5 роки та як змінився ринок — аналітика
Рейтинг найбільших та найкращих банків світу
