Національне антикорупційне бюро (НАБУ) і Спеціалізована антикорупційна прокуратура (САП) скерували до суду справу колишнього керівника Державної фіскальної служби (ДФС) України Романа Насірова, якого підозрюють в отриманні багатомільйонного хабаря. Про це 2 травня повідомило НАБУ.
Ідеться про легалізацію частини неправомірної вигоди, яку, за даними слідства, у 2015–2016 роках нібито отримав голова ДФС і наближені до нього особи за відшкодування ПДВ компаніям агрохолдингу.
У справі йдеться, що близька до очільника ДФС особа допомогла йому отримати частину неправомірної вигоди у розмірі понад €13 млн на рахунки підконтрольної компанії-нерезидента.
Згодом вказана особа, яка є власником групи будівельних компаній, легалізувала всю суму одержаного хабаря та витратила її на придбання недобудованого житлово-офісного комплексу з паркінгом у центрі Києва. Комплекс і далі будували й отримували додаткові доходи, зокрема у 2022–2023 роках.
У легалізації іншої частини неправомірної вигоди в сумі €7,9 млн, яка була на рахунках ще однієї підконтрольної компанії-нерезидента, підозрюють радника топпосадовця. У січні 2017 року він відмив $5,5 млн через укладення агентського договору, а у квітні – серпні 2018 року – ще €2,8 млн як оплату за договорами купівлі-продажу.
Зараз вживають заходів щодо встановлення обставин легалізації останньої частини неправомірної вигоди в розмірі $5,5 млн і причетних до цього осіб.
Контекст
Насіров керував ДФС із травня 2015-го до березня 2017 року. 2 березня Насірова затримали за підозрою у зловживанні владою і службовим становищем, що призвело до збитків на суму майже 2 млрд грн. За даними слідства, на посаді керівника ДФС він ухвалював рішення на користь бізнесмена-втікача Олександра Онищенка, стосовно якого розслідують провадження за підозрою в махінаціях із газом.
Суд обрав Насірову запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з можливістю внесення застави в розмірі 100 млн грн. 16 березня Насіров вийшов на волю після того, як його дружина внесла за нього потрібну заставу. У вересні 2018 року суд дозволив Насірову зняти електронний браслет, у січні 2019-го – виїжджати за межі Київської області, а в березні зменшив розмір застави до 36 млн грн.
У жовтні 2022 року Насірова знову затримали. Йому обрали запобіжний захід у вигляді арешту з альтернативою застави в розмірі 523,2 млн грн, але потім заставу кілька разів зменшували. У травні 2024 року за нього внесли заставу в розмірі 55 млн грн.
За версією слідства, протягом 2015–2016 років тодішній голова ДФС України за пособництва свого радника отримав на свою користь і на користь третіх осіб понад 722 млн грн неправомірної вигоди за дії, пов’язані з відшкодуванням ПДВ у розмірі 3,2 млрд грн юридичним особам, підконтрольним власнику агрохолдингу, бізнесмену Олегові Бахматюку. Про підозру в наданні цього хабаря повідомили Бахматюка (підприємець перебуває за кордоном, в Україні суд заарештував його заочно). У травні 2023 року справу передали до суду.
Про добровільну мобілізацію Насірова в ЗСУ стало відомо 9 квітня 2025 року. “Укрінформ” із посиланням на документацію писало, що він служитиме сапером.
10 квітня Військова служба правопорядку повідомила, що наказ про мобілізацію Насірова скасували й проводять службове розслідування за фактом призову на військову службу Насірова під час судового процесу.
Того самого дня Вищий антикорупційний суд продовжив запобіжний захід для нього у вигляді зобов’язання до 10 червня.