Голова Державної служби фінансового моніторингу Філіп Пронін заявив, що рішення РНБО про запровадження економічних санкцій до бізнесменів і політиків Ігоря Коломойського, Геннадія Боголюбова, Костянтина Жеваго, Петра Порошенка й Віктора Медведчука дає змогу припинити тіньові фінансові схеми, які тривали десятиліттями. Про це йдеться в його зверненні у Facebook.
“Надважливе питання – фінансова чистота й чинники, які на неї впливають. Ті системні процеси, які, на жаль, тривали десятиліттями, нарешті можуть бути зупинені. Зараз системно перевіряються фінансові потоки на всеукраїнському рівні”, – зауважив Пронін.
Зокрема, Держфінмоніторинг долучився до засідання РНБО 12 лютого, на якому ввели пакет санкцій щодо зазначених олігархів. Відомство активно співпрацює з правоохоронцями й опрацьовує великий масив інформації, щоб виявити тіньові фінансові схеми, сказав керівник.
“Останні напрацювання стосуються тих, хто продовжував співпрацювати з Росією, побудував схеми для привласнення державних коштів, надавав послуги прихованого обготівковування, використовував кошти благодійних фондів не за цільовим призначенням, підривав роботу банківської системи. Усі матеріали Держфінмоніторинг передав правоохоронцям для подальшого розслідування”, – розповів Пронін.
Взаємодія з правоохоронцями відбувається як на етапі оперативно-розшукових дій, так і на етапі досудового розслідування, повідомив він.
“Наша держава має бути захищена від усіх, хто підриває державний суверенітет. Це стосується й олігархів, депутатів, посадовців, які використовують владні повноваження у власних інтересах”, – підкреслив Пронін.
На його думку, системна боротьба з розкраданням і відмиванням коштів зможе зупинити негативні фінансові процеси.
Контекст
Президент України Володимир Зеленський підписав указ про впровадження безстрокових санкцій Радою національної безпеки і оборони України проти п’ятого президента України, народного депутата від “Європейської солідарності” Петра Порошенка, бізнесменів і колишніх власників “ПриватБанку” Ігоря Коломойського й Геннадія Боголюбова, бізнесмена Костянтина Жеваго й екснардепа від забороненої партії ОПЗЖ Віктора Медведчука. Відповідний документ опубліковано 13 лютого на сайті українського президента.